Pakistanské pokuty škrupinových firmách ₨ 111 miliárd pre podvody s dovozom solárneho panela

Podľa niekoľkých hlavných pakistanských médií, ako sú obchodné zapisovanie a Express Tribune, pakistanské colné úrady nedávno uložili na 13 podvodných spoločností so solárnymi panelmi vysoké pokuty až 111 miliárd rupií.

Vyšetrovanie ukazuje, že týchto 13 spoločností sú „škrupinové spoločnosti“ s falošnými vlastníkmi, žiadne sledovateľné obchodné operácie a žiadne fyzické kancelárie, ale na svoje bankové účty bolo uložených 140 miliárd rupií, z ktorých 45 miliárd rupií sú vklady v hotovosti.

Uvádza sa, že tieto spoločnosti dovážali solárne panely v hodnote 120 miliárd rupií za nafúknuté ceny a následne ich predali lokálne iba za 85 miliárd rupií prostredníctvom fiktívnych transakcií pomocou falošných názvov kupujúcich. Rozdiel 35 miliárd rupií potvrdzuje existenciu systematického nadhodnotenia faktúr zameraných na uľahčenie veľkých - prevodov fondu v zahraničí pod zámienkou legitímneho obchodu.

Úrad pre vymáhanie colného práva uložil týmto spoločnostiam obrovskú pokutu vo výške 111 miliárd rupií na dovážanie falšovaného solárneho panelového tovaru a uložil jednotlivcom pokutu 45 miliónov rupií. Relevantné oddelenia tiež zabavili 327 zaistených kontajnerov solárnych panelov z vyššie uvedeného - spomenuté spoločnosti vo viacerých prístavoch a dodalo, že vláda očakáva, že prostredníctvom verejných aukcií tohto zaisteného tovaru získa späť 1,5 miliardy rupií.

Rozumie sa, že tento prípad upútal pozornosť najvyššej úrovne pakistanskej vlády a úrad predsedu vlády stanovil vysoký výbor vyšetrovania úrovne - zameraný na vyšetrovanie inštitucionálnej nedbanlivosti, ktorá viedla k takému veľkému podvodu -. Rozsah vyšetrovania zahŕňa viac inštitúcií vrátane bánk, Komisie pre cenné papiere a burzy v Pakistane (SECP), colných colných orgánov, Interných príjmových služieb (IRS), jednotky finančného monitorovania (FMU) a orgánov činných v trestnom konaní.

Tento prípad sa stal povodím v pakistanskom obchodnom regulačnom mechanizme, ktorý zdôrazňuje významné medzery vo finančnom monitorovacom systéme krajiny v dôsledku systematického zneužívania regulačných predpisov o bankových reguláciách a výstavby fiktívnych obchodných sietí. Očakáva sa, že zistenia vyšetrovacieho výboru predsedu vlády prinesú významné reformy v spolupráci s krížovými agentúrami s cieľom zaoberať sa obchodom- súvisiacimi finančnými zločinmi.

Aj keď je toto rozhodnutie míľnikom, ďalšou výzvou pre colné oddelenia a federálne agentúry je presadzovanie vymáhania pokuty vo výške 111 miliárd rupií a zabavených nehnuteľností a aktív zakúpených 45 obžalovanými prostredníctvom nezákonných ziskov. Tok finančných prostriedkov zahŕňa verejné aj súkromné ​​inštitúcie a úradníci sa pripravujú na sledovanie, zmrznutie a zabaveniu všetkých identifikovateľných aktív týkajúcich sa tejto masívnej siete prania špinavých peňazí.